Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB) são processos obrigatórios para identificação e verificação de clientes e suas atividades comerciais.
Dados pessoais, documentação de identidade, endereço e informações financeiras.
Validação de documentos de identidade, comprovante de endereço e antecedentes.
Avaliação de perfil de risco e origem de fundos para conformidade com AML/PLD-FT.
Decisão de aprovação ou rejeição com base em critérios de conformidade.
Anti-Money Laundering (AML) e Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) são medidas obrigatórias para prevenir atividades ilícitas.
Transações suspeitas são reportadas ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) conforme exigido pela legislação brasileira.
Instrução Normativa que estabelece obrigatoriedade de informação sobre operações com criptoativos à Receita Federal do Brasil.
Informação detalhada de todas as operações com criptoativos realizadas no mês anterior, incluindo compra, venda, transferência e outras movimentações.
Cada transação deve incluir identificação de partes envolvidas, valores, datas, tipos de ativos e endereços de carteira.
Informações são utilizadas para fins de fiscalização tributária e conformidade com obrigações de declaração de bens.
Nosso time de compliance está disponível para esclarecer qualquer questão sobre processos regulatórios e conformidade.